🤓Внезапно риэлторы стали участниками процессов финансового мониторинга

🤓Внезапно риэлторы стали участниками процессов финансового мониторинга. Регуляторы заметили факт их существования в сделках. У самой безответственной профессии в стране появились какие-то обязательства! 

Росфинмониторинг призвал риелторов внимательнее выявлять сделки с недвижимостью, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Ведомство перечислило признаки, при которых требуется более глубокий анализ клиента и операции.

Среди них — расчеты наличными или через третьих лиц, участие нерезидентов, существенное отклонение цены объекта от рыночной, многократные покупки и перепродажи недвижимости, а также приобретение жилья, стоимость которого не соответствует предполагаемому уровню доходов клиента.

Отдельное внимание рекомендовано уделять операциям с участниками государственных и муниципальных программ по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий. При этом наличие одного из перечисленных признаков само по себе не означает, что сделка незаконна: оно служит основанием для дополнительной проверки.

🔺 Треугольный метр: На сайте | в MAX | Telegram | ВКонтакте | Дзен

Агенты